Платежные системы » Liberty Reserve

 

     Liberty Reserve — это электронная платежная система, зарегистрированная в Коста-Рике. Система предназначалась для совершения Интернет-платежей и использовалась более чем миллионом пользователей. С помощью системы проводились незаконные сделки, что привело к закрытию системы.

 

     В мае 2013 года Liberty Reserve была ликвидирована федеральными прокурорами США в соответствии с антитеррористическим Патриотическим актом после расследования, проводившегося в 17 странах мира. США обвиняет её основателя Артура Будовского (гражданина Коста-Рики украинского происхождения) и шесть его соучастников в отмывании денег и махинациях с использованием сделок незарегистрированной финансовой компании. Общий оборот средств Liberty Reserve на протяжении всей своей деятельности оценивается в 6 млрд долларов США. По данным прокуратуры дело «может быть крупнейшим международным случаем отмывания денег когда-либо имевшем место в Соединённых Штатах».

 

     Для регистрации пользователей требовались имя, адрес электронной почты и дата рождения, по тем же данным производились переводы. Верификации личности не проводилось, что сделало систему привлекательной для мошенников. Внесение денег могло производиться через сторонние обменные организации с использованием карт или банковских переводов. Liberty Reserve не обрабатывал такие платежи непосредственно. Внутри системы использовались валюты Liberty Reserve Dollars и Liberty Reserve Euros, привязанные к стоимости доллара США и Евро, а также валюта, привязанная к золоту. Размер транзакций не ограничен, однако с каждой взималась комиссия в размере примерно 1 % (не более 3$)  Возможности отменить транзакцию не было. Liberty Reserve также предлагал функциональность для интернет-магазинов (API и SCI). Сервис был популярен не только в криминальной среде, но также у игроков на обменных курсах и в компаниях многоуровневого маркетинга. К моменту закрытия, на сайте было около 1 миллиона пользователей (200 тысяч — из США). Валюта входила в ассоциацию Global Digital Currency Association. В системе Liberty Reserve была реферальная программа.

| просмотров: 2960

Популярные статьи

Что такое E-Num и как с ним работать
Что означает номер на банковских картах?
Как зарегистрироваться в личном кабинете Межрегионгаз
Как оплачивать квитанцию ЕИРЦ через сбербанк онлайн
Регистрация Webmoney
Интернет банк от Тинькофф
Виртуальная карта Visa от QIWI
Как платить через сбербанк онлайн
Как сохранить файл кошельков Webmoney
Invoice

Разделы по этой теме

Webmoney
Яндекс.Деньги
Деньги@Mail.Ru
RBK Money
MoneyMail
Liberty Reserve
PayPal
Payza
Perfect Money
Liqpay
EasyPay
Новости
Пластиковые карты
QIWI

Рубрики

Обратите внимание